AML / KYC
Conocé nuestros protocolos de seguridad para prevenir el fraude y el lavado de activos.
AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know Your Customer) son pilares fundamentales para mantener la integridad de 1Win Argentina. Estos procedimientos nos permiten asegurar que todos los fondos en la plataforma sean legítimos y que cada usuario sea quien dice ser.
Proceso KYC (Identificación del Cliente)
Al solicitar un retiro de ganancias considerable, es posible que le pidamos pasar por un proceso de verificación que incluye:
- Documento de Identidad: Foto clara del DNI o Pasaporte vigente.
- Prueba de Domicilio: Una factura de servicios reciente a su nombre.
- Prueba de Fondos: En casos específicos, verificación del origen de los fondos.
Política Anti-Lavado de Dinero (AML)
Implementamos sistemas de monitoreo avanzados para detectar patrones de transacción inusuales. Las siguientes acciones están prohibidas y serán reportadas:
- Depósitos seguidos de retiros inmediatos sin actividad de juego suficiente.
- Uso de cuentas bancarias de terceros.
- Estructuración de depósitos para evadir límites de monitoreo.
Nuestro departamento de cumplimiento trabaja bajo estándares internacionales para garantizar que 1Win sea un entorno libre de delincuencia financiera, protegiendo así a la empresa y a todos nuestros usuarios honestos.